Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo
El Banco de Reservas realizó el primer Congreso Contra el Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reunió a
expertos y reguladores para intercambiar conocimientos y experiencias
que contribuyan a combatir esta amenaza de manera más eficaz.
Samuel Pereyra, administrador general de Banreservas, expresó que
con este encuentro el banco reafirma su compromiso con la integridad
del sistema financiero, la seguridad de la sociedad, la estabilidad de
nuestra economía, y el apoyo y fortalecimiento a la Cultura de
Cumplimiento.
Heiromy Castro, director general de Cumplimiento de la entidad
bancaria, agregó que el objetivo principal es fortalecer la conciencia
sobre este tema, y aumentar el interés de la sociedad sobre la
prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva, así como articular las
estrategias que permitan el desarrollo con miras de construir negocios
seguros y confiables.
Yeni Berenice y Alejandro Fernández
El Congreso inició con la ponencia de Alejandro Fernández W,
superintendente de Bancos, con el tema “Expectativas de la
Superintendencia de Bancos con los sujetos obligados financieros”.
A continuación, expuso Yeni Berenice Reynoso, procuradora general
adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público. Su disertación se intituló “La lucha contra la corrupción
administrativa y el proceso en las investigaciones financieras en el
lavado de activos. Experiencias y desafíos”.
En la jornada, efectuada en el Hotel Intercontinental, se realizaron los
paneles: “De-risking, sanciones y requerimientos de la Banca
Corresponsal”, “Guía práctica para mitigar el riesgo de lavado de activos
en los esquemas piramidales”, “Avances de la transformación de la
banca digital & onboarding y los retos para el sector financiero”, y
“Desafíos del programa de cumplimiento basado en riesgos, frente a
las regulaciones cambiantes y lineamientos de la banca corresponsal”.
Guillermo Estrella, presidente del Comité de Cumplimiento de
Banreservas, concluyó que esa entidad bancaria ha demostrado una
vez más que la cooperación y el intercambio de conocimientos son
esenciales en nuestra lucha contra los referidos flagelos, y agradeció a
todos los ponentes y participantes su compromiso y apoyo a ese
congreso.
Dirección General de Relaciones